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上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森股份有限公司二〇一九
2019-11-08 07:19:47 来源:暗冲资讯  作者:
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致:伍德森有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),上海金田市(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受穆林有限公司(以下简称“本公司”)的委托,指派律师出席本公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”), 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程(以下简称《章程》)的有关规定,对本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席和出席人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见。

一、召开股东大会的程序

为召开本次股东大会,公司董事会于2019年8月31日在公司章程规定的信息披露媒体上发布会议通知。通知规定了会议的方式、时间和地点,充分披露了会议议题的内容,说明股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记方式、有权出席会议的股东的记录日期、会议联系人的姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

本次会议将结合现场会议和在线投票进行。本次会议现场会议将于2019年9月17日星期二下午14:30在广东省中山市小榄镇森林大道1号森林有限公司办公楼一楼会议室如期举行。本公司股东通过深交所交易系统投票平台的投票时间为2019年9月17日9:30-11:30和13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统的投票时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。

本所认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二.股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会有资格召开本次股东大会。

三.出席股东大会的资格

1.出席现场会议的股东及其代理人

根据本次股东大会的股东名册,本次股东大会共有6名股东及其代理人,代表724,643,800股,占公司有表决权股份总数的56.7383%。

经证明,出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人均具有出席本次股东大会的法定资格。

2.参与网上投票的股东

根据深交所股东大会网上投票系统的最终确认,在股东大会确定的网上投票期间,共有6名股东通过深交所股东大会网上投票系统投票,代表842.1036万股有表决权,占公司股份总数的0.6594%。参加网上投票的股东资格已经深圳证券交易所股东大会网上投票系统验证。

3.出席会议的其他人员包括:交易所的公司董事、监事、高级管理人员和律师。

经证明,上述人员均具有出席本次股东大会的合法资格。

四.股东大会的表决程序和表决结果

出席股东大会现场会议的股东以无记名投票方式对股东大会的提案进行了书面表决,表决情况按照公司章程的规定进行了监督、检查和统计。在线投票是根据会议通知确定的时间周期通过在线投票系统进行的。现场投票和网上投票结束后,公司汇总统计现场投票和网上投票的投票结果。主持人在会场宣布了投票结果。出席会议的股东及其代理人对投票结果没有提出任何不同意见。股东大会审议通过了以下议案:

(一)“待签署的票据上”

投票结果:733,002,336股同意,62,500股反对,0股弃权。约定股份占出席会议的具有有效表决权的股东总数的99.9915%。

其中,中小投资者投票情况为:8358536股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的99.2578%,62500股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的0.7422%,0票弃权,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的0.0000%

交易所认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

V.结论

综上所述,我们认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

该法律意见的三份原件。

律师事务所负责人:

经办律师签名:

上海金田市(深圳)律师事务所

2019年9月17日

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